นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งรายชื่อธุรกิจกลุ่มเสี่ยงเป็นนอมินีให้กับกองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจจำนวน 11 ราย และส่งไปให้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จำนวน 202 ราย โดยธุรกิจกลุ่มเสี่ยงมีทั้งรายใหญ่และรายกลาง อาทิ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มขนส่ง รวมถึงกลุ่มที่ให้บริการรับทำบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งภาคใต้ จ.กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ระยอง และภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังคงมีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเริ่มต้นในการจดทะเบียนธุรกิจ ได้เตรียมคำสั่งไว้ 4 คำสั่ง กับ 2 ประกาศ และจะพร้อมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
โดยปัจจุบันมีนิติบุคคลกว่า 970,000 ราย เป็นนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนไม่ถึงร้อยละ 50 อยู่ประมาณ 120,000 ราย ซึ่งขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดนอมินี หรือการทำเรื่องบัญชีม้านิติบุคคล อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ความคาดหวังว่าการดำเนินการป้องกันและปราบปรามดังกล่าว จะสามารถช่วยลดจำนวนนอมินีและบัญชีม้าได้มากพอสมควร
