ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย เป็นแม่และลูกชาย อายุ 51 ปี และ 20 ปี ในข้อหาสนับสนุนการฉ้อโกง และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร หรือบัญชีม้า
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการประสานข้อมูลของ Homeland Security Investigations (HSI) สหรัฐอเมริกา ซึ่งพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับคดีหลอกลงทุนรูปแบบ Pig Butchering หรือการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านความสัมพันธ์ออนไลน์
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาได้ร่วมกันเปิดบริษัทบังหน้า เพื่อรับฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน โดยใช้การแปลง คริปโตเคอร์เรนซี ข้ามเครือข่าย เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเงินดิจิทัลหมุนเวียนในระบบมากกว่า 4,000 ล้านบาท ก่อนติดตามเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อำเภอเคียนซา และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการร่วมลงทุนออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ และไม่เปิดบัญชีหรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร เนื่องจากอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่รู้ตัว
