ป้ายกำกับ: ทุนเทา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ กอ.รมน. ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติ คุมเข้มตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคล

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเ […]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมจัดตั้งศูนย์ Anti Online Gambling Center (AOGC) เดินหน้าตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทา พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านการสืบสวนและติดตามธุรกรรมผิดปกติ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้ […]

รัฐบาลจับมือ 23 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการปราบนอมินีและทุนเทา หวังปิดรอยร้าวเศรษฐกิจ เปลี่ยนการอำพรางให้กลายเป็นการโปร่งใส

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ […]

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันตลาดทุนไทยไม่ใช่แหล่งฟอกเงิน พร้อมให้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสกัดทุนเทา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงจุดยืนต่อกระแสวิพากษ์วิ […]