กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลุยตรวจธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ.ปราจีนบุรี หลังพบความผิดปกติอาจมี ‘ทุนเทา’ เข้ามาเกี่ยวข้องใช้คนไทยเป็น ‘นอมินี’ และดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จับมือหน่วยงานบังคั […]
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการปราบนอมินีและตรวจสอบการถือครองที่ดินกลุ่มเสี่ยง พร้อมขยายผลถึงผู้มีอำนาจควบคุมและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง นายกรัฐมนตรี ย้ำไทยยังต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติที่สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมาย
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมรับ […]
มีผลบังคับใช้แล้วระเบียบเนรเทศ “ทุนเทา-ต่างด้าวผิดกฎหมาย”
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย […]
“ทรงศัก” เผย เตรียมแก้กฎหมายปราบ”นอมินี-ทุนเทา-สแกมเมอร์” เพิ่มโทษแรง ยึดที่ดินตกเป็นของแผ่นดิน คุก 3 ปี ปรับ 3 ล้าน
นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยความค […]
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ กอ.รมน. ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติ คุมเข้มตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคล
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเ […]
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเผย มาตรการตรวจสอบการถอนเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดถอนเงินก้อนใหญ่ลดลงร้อยละ 35
นายวิทัย รัตนา ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า […]
สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมจัดตั้งศูนย์ Anti Online Gambling Center (AOGC) เดินหน้าตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทา พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านการสืบสวนและติดตามธุรกรรมผิดปกติ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้ […]
รัฐบาลจับมือ 23 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการปราบนอมินีและทุนเทา หวังปิดรอยร้าวเศรษฐกิจ เปลี่ยนการอำพรางให้กลายเป็นการโปร่งใส
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ […]
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันตลาดทุนไทยไม่ใช่แหล่งฟอกเงิน พร้อมให้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสกัดทุนเทา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงจุดยืนต่อกระแสวิพากษ์วิ […]
ธปท. เร่งแก้ไขปัญหาทุนเทา ยกระดับมาตรการสกัดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายให้เข้มข้นขึ้น
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปร […]
