ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พร้อมด้วยกองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) และกองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเครือข่าย “เงินบุญ” จำนวน 11 ราย ได้แก่ นางกาญจนาฯ ,นางสาวพรพรรณฯ ,นางสาวจิรวดีฯ ,นางสาวศุภากรฯ ,นางธัญมนฯ ,นายณัฐศักดิ์ฯ ,นางปราณีฯ ,นางลำไยฯ,นางวรวิทย์ฯ ,นางจิราพรฯ และนายปฐวีฯ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 503-513/2569 ลงวันที่ 27 ม.ค.69 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน,โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ,ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”
โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้ จากการปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและข้าราชการเกษียณ ว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในโครงการ “เงินบุญ” โดยใช้อุบายล่อใจว่า “ลงทุน 1,000 บาท แลกเงิน 1,000,000 บาท” และมีการแอบอ้างโครงการหลวงหรือโครงการของรัฐบาลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยกลุ่มคนร้ายจะตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ “ลงทุนเงินบุญ” เพื่อชักชวนและกดดันให้สมาชิกโอนเงิน อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการ ค่าติดต่อศาลโลก หรือกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเงินจำนวนมหาศาลจากต่างประเทศเข้ามาในไทย หากสมาชิกไม่โอนเงินรักษาสถานะจะถูกตัดสิทธิ์ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปจำนวนมาก แต่สุดท้ายไม่มีการจ่ายผลตอบแทนจริง
เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 600 ล้านบาท และกลุ่มผู้ต้องหามีการนำเงินไปฟอกด้วยการซื้อทรัพย์สินมีค่าและใช้ชีวิตหรูหรา เจ้าหน้าที่จึงสนธิกำลังเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 11 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางรวม 206 รายการ มูลค่ากว่า 250 ล้านบาท อาทิ รถยนต์ 4 คัน , รถจักรยานยนต์ 1 คัน , โฉนดที่ดิน 22 ฉบับ , อาวุธปืน 3 กระบอก , ทองคำรูปพรรณ , โทรศัพท์มือถือ , คอมพิวเตอร์ และ สมุดบัญชีธนาคาร 110 เล่ม ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพ บางส่วนยังให้การปฏิเสธ
