“หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท” เสี่ยงถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชน! ระวังการซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตือนประชาชนและผู้ประกอบการให้ระมัดระวังการซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท” หรือการยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี และทำให้เจ้าของชื่อมีความเสี่ยงต้องรับผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลพบการประกาศซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วน บริษัท และบัญชีธนาคารนิติบุคคล” ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดทางกฎหมายหลายรูปแบบ ทั้งการหลอกลวงออนไลน์ การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า ในปี 2568 มีนิติบุคคลถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้านิติบุคคลจำนวน 549 ราย โดยพบว่าส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท” อย่างไรก็ตาม ภายหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าอย่างเข้มงวดตาม 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงเหลือเพียง 19 รายในช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2569

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ติดตามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการนำระบบนิติบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า บุคคลที่ยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือรับจ้างเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริง มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เนื่องจากชื่อของบุคคลดังกล่าวจะปรากฏในเอกสารทางทะเบียน และอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการกระทำความผิดโดยตรง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้ความระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อคำชักชวนให้ขายชื่อหรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงควรตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าหรือธุรกิจต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจดำเนินการ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลเพิ่มเติมได้ผ่าน เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือแอปพลิเคชัน DBD e-Service และหากพบพฤติการณ์ต้องสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1570 หรือ Line Official Account @DBD1570 ได้ตลอดเวลา